CAPACITACIONES 2020

COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS EN EL SALVADOR: CASOS EMBLEMÁTICOS CON ENFOQUE JURÍDICO Y AUDITORÍA FORENSE

Capacitación Internacional dirigida a todas las Entidades

FECHA

19 de febrero 2020

De 8:00 am a 5:30 pm

¿El Sector Real está exento de las Normativas en Prevención del Lavado de Activos?

Capacitación Internacional dirigida al Sector Real

FECHA

19 y 20 de marzo 2020

De 8:00 am a 5:30 pm

Tendencias de Prevención del Lavado de Activos en El Salvador con enfoque Jurídico

Capacitación Internacional dirigida a todas las Entidades

FECHA

21 y 22 de abril 2020

De 8:00 am a 5:30 pm

Aplicabilidad de las 40 recomendaciones del GAFI desde un enfoque Jurídico y Financiero

Capacitación Internacional dirigida a todas las Entidades

FECHA

25 y 26 de mayo 2020

De 8:00 am a 5:30 pm

La investigación financiera aplicada al Lavado de Activos, Extinción de Dominio y Enriquecimiento Ilícito desde un enfoque Jurídico y Financiero

Capacitación Internacional dirigida al Sector Financiero

FECHA

25 y 26 de mayo 2020

De 8:00 am a 5:30 pm

La Corrupción Pública y el Lavado de Activos desde un enfoque Jurídico

CAPACITACIÓN INTERNACIONAL DIRIGIDA AL SECTOR GOBIERNO

FECHA

20 y 21 de agosto 2020

De 8:00 am a 5:30 pm

Extinción de Dominio en el Lavado de Activos desde un enfoque Jurídico y Financiero

CAPACITACIÓN INTERNACIONAL DIRIGIDA AL SECTOR FINANCIERO

FECHA

24 y 25 de septiembre 2020

De 8:00 am a 5:30 pm

Auditoría Forense en procesos de Lavado de Activos y Extinción de Dominio

CAPACITACIÓN INTERNACIONAL DIRIGIDA A AUDITORES, CONTADORES Y ABOGADOS

FECHA

26 y 27 de octubre 2020

De 8:00 am a 5:30 pm

Mayor información al Tel.: (503) 2113 – 4455 / 2522 – 1953     Email: info@calipso-ca.com

Temas de Capacitación: Descargar PDF

MSC. NAHÚN MARTÍNEZ

Maestro, docente, abogado, investigador y ex fiscal con más de 10 años sobresaliendo en la Fiscalía General de la República (FGR) en El Salvador como Agente Auxiliar en los casos de ex mandatarios salvadoreños.

LIC. NEFTALI ABREGO

Abogado, notario y ex fiscal con larga trayectoria laboral de 14 años en Fiscalía General de la República en El Salvador, desempeñandose en diversas áreas como la Unidad Especializada de Delitos de Extorsión y otras.

LIC. CAMILO VELADO

Abogado, Notario y Secretario Investigador de la Cámara Primera de lo Penal en materia de Lavado de Dinero y Extinción de Dominio con reconocimiento de la Unidad Técnica Ejecutiva del sector de Justicia. Docente en Investigación Financiera.

LIC. RICARDO LANGLOIS

Abogado especialista en lavado de activos y de extinción de dominio. Escritor de temas relacionados a extinción de dominio y el lavado. Servidor Público jurisdiccional vinculado al derecho penal y extinción de dominio.

LIC. DAVID RAMÍREZ

Abogado y notario; especialista en derecho penal y procesal penal, con experiencia en investigaciones y procesos penales derivados de los delitos del lavado de dinero y activos, corrupción pública, evasión de impuesto, narcotráfico y otros.

INVITADOS ESPECIALES

Licenciados en Contaduría Pública y Analistas Financieros con experiencia en área de auditoría forense en la detección de los delitos de índole económico en las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la Republica de El Salvador.